Il s’agit de :
> La holding Alvin Segal - qui dirige notamment des Vêtements Peerless - ainsi que la Fondation privée de la famille Alvin-Segal;
> Barry Rashkovan, comptable chez Stein Jacobs Krolik;
> La Farber Investments, société d’investissement établie sur la rue Mantha, à Montréal;
> PB Robco, société spécialisée dans l’agroalimentaire établie au Lac Carré;
> Philip et William Robinson, établis à Westmount;
> Woodrock Investment, société d’investissement établie sur la rue Sherbrooke, à Montréal.
Le document de 163 pages ne dévoile pas les montants potentiellement escroqués par M. Madoff.
Cette liste a été compilée par le cabinet d’audit AlixPartners, en charge de la procédure de faillite de la société Bernard Madoff Investment Securities. Deux sources ont permis d’établir cette liste : les coordonnées des clients et distributeurs retrouvées dans les livres de comptes de la société de M. Madoff ; et les noms des personnes qui ont personnellement porté plainte pour fraude.
Ainsi, le nombre de victimes répertoriées dans ce document avoisine les 10 000. Chacune d’entre elles a reçu un courrier de la part d’AlixPartners pour les informer de leurs droits dans la procédure de faillite.
La fraude de l'ancien patron du Nasdaq est estimée à 50 milliards de dollars américains. Les trois institutions financières les plus touchées seraient, selon le Wall Street Journal:
> Fairfield Greenwich Advisors, à hauteur de 7,5 G$ US;
> Tremont Capital management, 3,3 G$ US;
> Banco Santander, 2,9 G$ US.
Avec André Dubuc et Denis Lalonde.
