Des accusations criminelles ont été déposées contre cinq personnes et quatre entreprises établies à Montréal dans un dossier de télémarketing frauduleux ayant engendré un chiffre d'affaires brut de plus de 172 millions $, a annoncé jeudi le Bureau de la concurrence.
Les personnes sont accusées de "télémarketing trompeur" et d'"indications trompeuses" en vertu de la Loi sur la concurrence ainsi que de fraude en vertu du Code criminel du Canada dans ce dossier concernant IT Data Direct.
Parmi les accusés identifiés par le Bureau de la concurrence figurent Georges Haligua, un homme d'affaires de la région de Montréal responsable de cette opération de télémarketing complexe, et Amalia Di Falco, cadre supérieure et associée. Les autres sont Éric Chenail, Carl Rubat-Du-Mérac et Lawrence Vitas, cadres supérieurs des sociétés.
Les quatre sociétés accusées sont Mega Byte Information, Express Transaction Services, International Business Logistics et Comexco Management.
Le Bureau a dit avoir mis au jour une vaste fraude comportant la commercialisation d'annuaires, l'abonnement à des annuaires en ligne et la vente de fournitures de bureau et de trousses médicales "à prix gonflés".
Les produits et les services faisaient principalement l'objet de démarches auprès d'entreprises au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique centrale.
L'enquête a été menée conjointement avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
