Le lundi 8 juin, Yassine el-Harake, un résidant de Pickering âgé de 42 ans, s’apprêtait à embarquer à Toronto dans un avion en partance pour le Liban. Considéré comme suspect dans une enquête sur des fraudes bancaires portant sur «des dizaines de millions de dollars», il a été arrêté par des agents de la Police provinciale.
Le même jour, trois autres suspects ont été arrêtés à Toronto. Puis, le 15 juin, une cinquième personne a été appréhendée dans sa résidence de Pickering, où des agents effectuaient une perquisition. Il s’agit de Fatme Boudair, 31 ans, Hussein Jahjah, 23 ans, Mahmoud Haidar, 36 ans, et Mohamad Boudair, 36 ans.
À ce jour, dix résidences ont été perquisitionnées, ainsi que deux entreprises dont l’identité n’a pas été divulguée, à Pickering, Richmond Hill et Toronto. Une de ces résidences semblait être utilisée pour la fabrication de documents contrefaits qui permettraient à des personnes ayant une mauvaise cote de crédit d'obtenir des prêts et du crédit auprès d'institutions financières.
Les policiers ont aussi saisi quatre véhicules automobiles, une somme de 50 000 dollars en dollars canadiens et américains, des terminaux de point de vente, des cartes de crédit et de débit ainsi que de nombreux ordinateurs.
Un important réseau de fraude bancaire démantelé
Publié le 17/06/2009 à 00:00
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