- Bernard Madoff crée à 22 ans son fonds d'investissement Bernard L. Madoff Investment Securities avec 5.000 dollars
1990-1991
- Madoff préside le Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques à New York
1992
- La SEC, gendarme de la Bourse de New York, fait fermer les activités de ses partenaires Frank Avellino et Michael Bienes, sans inquiéter Madoff
1999
- Harry Markopolos, l'un de ses concurrents, alerte la SEC sur les irrégularités de Madoff, sans susciter de réaction
2008
- 10 décembre: Madoff annonce à ses employés la faillite de son fonds d'investissement et fait état de pertes de quelque 50 milliards de dollars
- 11 décembre: Madoff est arrêté par le FBI puis remis en liberté après versement d'une caution de 10 millions de dollars
- 14 décembre: la banque espagnole Santander et la française BNP Paribas reconnaissent une forte exposition au système Madoff, respectivement à hauteur de 2,3 milliards et 350 millions d'euros; des annonces semblables viendront de nombreux autres établissements bancaires, institutions financières et investisseurs floués
- 16 décembre: la SEC annonce le lancement d'une enquête interne sur l'absence de détection de la fraude
- 18 décembre: Barack Obama nomme Mary Schapiro à la tête de la SEC et s'engage à faire de la régulation financière une de ses priorités
2009
- 9 janvier: les enquêteurs découvrent dans ses bureaux des chèques signés et prêts à être envoyés d'une valeur de 173 millions de dollars
- 12 janvier: un juge rejette la demande du parquet d'incarcération du financier mais durcit son assignation à résidence
- 4 février: une liste de victimes du financier fait apparaître le nom de Larry King, le présentateur vedette de CNN; parmi les autre personnalités flouées figurent le réalisateur Steven Spielberg, le prix Nobel de la paix Elie Wiesel, la milliardaire française Liliane Bettencourt ou encore l'ancien couturier Daniel Hechter.
- 12 mars: Madoff plaide coupable devant la justice new-yorkaise des 11 chefs d'inculpation dont il fait l'objet et est placé en détention; il encourt jusqu'à 150 ans de prison
- 16 mars: le gouvernement américain demande la saisie de biens du financier, notamment des propriétés de son épouse Ruth Madoff
- 18 mars: annonce de l'arrestation et de l'inculpation du comptable de Madoff, David Friehling, ensuite remis en liberté sous caution
- 6 avril: un yacht de Madoff est saisi à Antibes par la justice française
- 20 avril: le juge de district Denny Chin signe un ordre empêchant que plus de 100 millions de dollars de biens personnels du financier soient dispersés
- 14 mai: report de la sentence au 29 juin
- 16 juin: la SEC interdit à Madoff tout contact avec les milieux financiers
- 20 juin: les procureurs demandent un délai de 90 jours pour déterminer les montants à restituer aux victimes de Madoff
- 23 juin: l'avocat du financier, Ira Lee Sorkin, demande au juge d'infliger une peine de seulement 12 ans de prison à son client, correspondant à un peu moins de l'espérance de vie d'un homme de 71 ans aux Etats-Unis
- 26 juin: le juge Denny Chin ordonne au financier de renoncer à ses biens et avoirs jusqu'à hauteur d'une valeur théorique de 170 milliards de dollars
- 29 juin: le juge Chin prononce la sentence