Interpellé le 12 décembre à Nassau, Sam Bankman-Fried était déjà en détention aux Bahamas. (Photo: Getty Images)

New York — Le fondateur et ancien patron de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies FTX Sam Bankman-Fried doit être présenté jeudi à une juge fédérale de New York, après son extradition des Bahamas, mercredi.

«SBF», son surnom, «sera présenté à un juge dès que possible», avait annoncé mercredi le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, dans une vidéo postée sur Twitter.

Selon une source proche du dossier, l’heure de comparution du trader iconoclaste à l’abondante chevelure noire ne sera pas fixée à l’avance et il est donc susceptible d’être présenté à tout moment.

En début de journée mercredi, Sam Bankman-Fried avait donné son accord pour être extradé vers les États-Unis lors d’une audience à Nassau, la capitale des Bahamas.

À l’audience devant une magistrate bahaméenne, il avait fait part de son «désir de s’assurer que les clients concernés récupèrent leur argent», selon le Wall Street Journal.

Le procureur fédéral de Manhattan a, par ailleurs, révélé mercredi que deux personnages clés du dossier avaient été inculpés. Ces derniers ont plaidé coupables et collaborent avec le gouvernement, ce qui signifie qu’ils pourraient incriminer Sam Bankman-Fried. 

Il s’agit de Caroline Ellison, ancienne patronne de la société Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur de FTX, inculpés «en lien avec leur rôle dans la fraude qui a contribué à l’effondrement de FTX», a déclaré Damian Williams, sans donner plus de précision.

Sollicité par l’AFP quant aux chefs d’inculpation retenus, le bureau du procureur fédéral de Manhattan n’a pas donné suite.

Selon le Wall Street Journal, tous deux ont été inculpés de fraude, tandis que seule Caroline Ellison a été mise en cause pour association de malfaiteurs.

Audience imminente

Alameda Research est la société qu’a utilisée Sam Bankman-Fried, selon l’acte d’accusation, pour réaliser des transactions risquées avec des milliards de dollars de fonds déposés par des clients sur la plateforme FTX, sans qu’ils en aient été informés.

Depuis la faillite de FTX, le 11 novembre, Sam Bankman-Fried a plusieurs fois fait valoir publiquement qu’il n’était plus aux manettes d’Alameda Research depuis plusieurs mois, incriminant indirectement Caroline Ellison.

Une argumentation contestée par le ministère public, qui affirme que «SBF» est resté le principal décideur au sein d’Alameda jusqu’au dépôt de bilan de FTX.

«Si vous avez participé à des infractions chez FTX ou Alameda, le temps est venu de vous manifester», a prévenu Damian Williams, mercredi, pour encourager d’autres anciens des deux sociétés à collaborer avec le ministère public. «Nous avançons rapidement et notre patience n’est pas éternelle.»

Lors de la première audience à Manhattan, jeudi, la magistrate new-yorkaise Ronnie Abrams, en charge du dossier, lira à l’accusé les charges qui pèsent contre lui et lui demandera s’il souhaite, ou non, plaider coupable.

Elle décidera ensuite si Sam Bankman-Fried doit être remis ou non en liberté sous caution. 

S’il est maintenu en détention, dans l’attente de son procès, il devrait être envoyé au Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, décrié pour son manque de personnel et une gestion douteuse des détenus.

Interpellé le 12 décembre à Nassau, Sam Bankman-Fried était déjà en détention aux Bahamas.

Outre les transactions à risque via Alameda, il est également soupçonné d’avoir investi une partie de cet argent dans de l’immobilier aux Bahamas.

Il lui est aussi reproché d’avoir fait des donations à des politiques démocrates — toujours avec des fonds de clients de FTX — dont Joe Biden, lors de sa campagne présidentielle.

Cinq des huit chefs d’accusation retenus contre lui prévoient, chacun, une peine maximum de vingt ans de prison.

Celui qui a longtemps été vu comme un génie iconoclaste des cryptomonnaies est donc susceptible de passer le restant de ses jours en prison.

Caroline Ellison et Gary Wang ont également été assignés devant la justice civile par les deux principales autorités américaines de régulation des marchés financiers, la SEC et la CFTC.

Ils se sont engagés à collaborer avec la SEC, et ont reconnu les faits qui leur étaient imputés par la CFTC, ce qui devrait leur valoir, dans les deux cas, un jugement plus clément.

La CFTC évalue à 8 milliards de dollars US le total des fonds détournés de comptes de clients de FTX.