France: GE accusé de blanchiment de fraude fiscale
Selon les plaignants, GE a fait échapper plus de 500M€ de l'usine de Belfort vers la Suisse et le Delaware (É.-U.).
SUJET : Fraude
Tony Accurso est débouté en appel et devra se rendre en prison
Tony Accurso avait été condamné à quatre ans de prison en 2018.
Perquisitions chez Deutsche Bank: une enquête pour blanchiment
À la Bourse de Francfort, Deutsche Bank, qui naviguait dans le vert depuis l’ouverture cédait 1,8% à 9,45 euros.
Le fondateur d'Archegos mis en examen pour fraude boursière
Bill Hwang, qui a créé Archegos, et Patrick Halligan, qui a géré ses finances, auraient cherché à manipuler le marché.
Vous feriez mieux de déclarer vos actifs étrangers
Si vous avez des placements non déclarés, le moment est sans doute venu de les divulguer.
Les Canadiens ciblés par les fraudeurs pendant la pandémie
Près de la moitié des Canadiens affirment être la cible de fraudeurs depuis le début de la pandémie.
Les entreprises du Québec sous-estiment le risque de fraude
Dans les entreprises, 80% croient que leur risque de fraude financière est de très faible à modéré, selon un sondage.
New York: la justice accuse Trump de pratiques «frauduleuses»
La procureure de l'État de New York enquête depuis trois ans sur une possible fraude fiscale à la Trump Organization.
Martin Shkreli devra rembourser 64 M $US
La FTC et sept États avaient porté plainte en 2020 contre l’homme surnommé «Pharma Bro».
Cryptomonnaies: record des transactions illégales en 2021
En 2021, l'équivalent de 14 G$US a transité sur des adresses liées à des activités illégales, contre 7,8 G$US en 2020.
...
