«Pandora papers»: Strauss-Kahn visé par une enquête
Les activités de l’ex-patron du FMI ont été épinglées en octobre 2021 dans le cadre des «Pandora Papers».
SUJET : Fraude
La Trump Organization reconnue coupable de fraude fiscale
Donald Trump a dénoncé une «chasse aux sorcières» des démocrates contre lui.
Un ancien employé d'Apple admet avoir fraudé l'entreprise
Dhirendra Prasad a expliqué le stratagème mis en place lorsqu'il était acheteur dans la chaîne d’approvisionnement.
L'entreprise Trump Organization jugée pour fraude fiscale
Si les faits sont démontrés, l’entreprise pourrait être condamnée à une amende de l’ordre de 1,7 million de dollars US.
Cryptomonnaies: plus de 100 millions $US volés sur Binance
Binance est la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies dans le monde en termes de volume.
Trump et ses enfants poursuivis à New York pour fraude fiscale
La procureure a indiqué qu'elle réclamait 250 M$US de réparations au nom de l'État de New York.
Comment se protéger des fraudeurs en voyage?
L’augmentation de la fraude numérique peut être attribuée à l’évolution de l’économie vers des niveaux prépandémiques.
US Bank: des employés ouvraient de faux comptes
La banque faisait pression sur ses employés pour qu’ils ouvrent de faux comptes au nom de leurs clients.
Royaume-Uni: l'ex-patron de la F1 sera accusé de fraude
Bernie Ecclestone sera accusé de fraude par fausse représentation à la suite d’une enquête gouvernementale.
Un régulateur réclame 1,7 G$US à une plateforme de cryptomonnaies
L’agence de régulation financière américaine CFTC a attaqué en justice la plateforme Mirror Trading International.
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